汇隆新材:第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-061 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公 司以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-063）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十二次会议决议。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...