汇隆新材:第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-082 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为保证公司监事会 工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以现场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本 次会议由监事吴燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。 三、备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律 ...