汇隆新材:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会任期即将届满，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第四届董 事会董事和第四届监事会非职工代表监事；于 2023 年 8 月 18 日召开了 2023 年 第二次职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事。 为保证公司董事会、监事会工作的衔接性和连贯性，公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了 选举公司第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席、 聘任公司高级管理人员、证券事务代表等相关议案。公司独立董事对聘任高级管 理人员事项发表了同意的独立意见。选举后的人员组成情况如下： 一、公司第四届董事会组成情况 非独立董事：沈顺华先生（董事长）、张井东先生、朱国英女士； 独立董事：陈刚先 ...