汇隆新材:第四届董事会第一次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-081 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员，为保证公司董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本 次会议由董事沈顺华先生主持，会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经与会 董事审议，公司董 ...