汇隆新材:第四届董事会第三次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2023-099 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该事项发表了明确同意的意见。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023 ...