汇隆新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-006 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 11 日召开了第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日（星期一），其中 ...