汇隆新材:第四届监事会第五次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-002 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 1 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会 主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设年产 27 万吨绿色新材料及 1000 万套户外用品 数字化工厂项目的议案》 经审核，监事会认为：本次项目投资进一步扩大公司现有产品的产能规模， 并有利于优化公司在产业链下游领域的战略布局，符合公司长远规划和战略需求。 本次项目投资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产 生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次项 ...