汇隆新材:独立董事工作制度

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 含一名会计专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 ...