汇隆新材:第四届董事会第六次会议决议公告

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知以通讯方式 发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈 顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。经全体董事同意，本次会议 豁免通知时限要求。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司价值的认可和对公司未来发展的坚定信心，维护广大投资者的利 益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和公司核心竞 争力，促进公司健康、良性、稳健发展，公司在综合考虑经营情况、业务发展前 景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，拟以自有资金或自筹资金回购公司股 份。 公司本次回购的股份 ...