汇隆新材:浙商证券股份有限公司关于浙江汇隆新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 《浙江汇隆新材料股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告（截止 2023 年 12 月 31 日）》进行了核查，并发表如下核查意见。 一、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司按照风险导向原则确定 纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1、内部控制评价单位 纳入 ...