中粮科工:董事会决议公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律法规及《公司章程》的相关规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健 康、稳定的发展。 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 19 日于公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 8 名，实到董事 7 名， 董事石勃先生、叶雄先生、李晓虎先生、段玉峰先生、陈良先生、林云鉴先生、 潘思轶先生均以现场方式参加，董事长由伟先生因工作原因未能亲自出席本次会 议，书面委托公司董事叶雄先生代为表决。经全体董事共同推举，本次会议 ...