中粮科工:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-022 中粮科工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会通知的议 案》，决定于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结 合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...