中粮科工:第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，均现场参会。全体独立董事共同推举陈良 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经 与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案 形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和《首次公开发行 股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》等规定，符合公司实际情况和 业务发展需要，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》。 ...