中粮科工:关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-017 中粮科工股份有限公司 关于董事会部分专门委员会更名及调整审计委员会委员的 公告 为进一步强化公司风险防范能力，为适应公司战略与可持续发展需要，完善 公司治理体系，提高公司董事会"防风险"职能的决策水平，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情 况，公司拟将董事会下设的"董事会审计委员会"更名为"董事会审计与风险委 员会"，拟将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与投资委 员会"。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会部分专门委员会更名情况 二、审计委员会成员调整的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，决定调整公司董事会审计委员会的 组成人员，任期自本次董事会审议通 ...