中粮科工:中粮科工股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

中粮科工股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二条 战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年， 委员任期届满，连选可以连任。战略与投资委员会成员中的独立董事连续任职不 得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述错误!未找到引用源。至错误!未找到引用源。之规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...