中粮科工:股东会议事规则

中粮科工股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东会依法召集并充分行使其职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、其他法律、行政法规，以及《中粮科工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》及其他法律法规、《公司章程》以及本规则 规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对发行公司债券作出决议； （七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （ ...