中粮科工:董事会议事规则

中粮科工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中粮科工股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件， 以 及《中粮科工股份有限公司章程》（ 以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构及非法人分支机构的设置； ...