中粮科工:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...