中粮科工:第二届董事会第十二次会议决议公告（补充后）

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 根据公司自身战略发展及业务需要，公司拟对 2024 年重大投资项目计划进 行年中调整，调整后，公司 2024 年重大投资项目计划总额由 11,907 万元调整为 9,992 万元。董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略 发展规划， ...