大地海洋:第三届董事会第二次会议决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二）以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 根据公司《董事会议事规则》第三十条第二款"如遇紧急情况，需要尽快召开董 事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明"，公司于 2024 年 2 月 6 日通过口头和电话的方式通知各 位董事，召集人亦于会议上作出了相应的说明。公司本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长唐伟忠先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-002 杭州大地海洋环保股份有限公司 为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司 管理层全权办理回购股份相关事宜，包 ...