大地海洋:独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见

杭州大地海洋环保股份有限公司第三届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开了 公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举池 仁勇为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真 阅读和审核相关材料的基础上，对公司第三届董事会第四次会议所审议案的相关 情况进行了核查，并发表审查意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审查意见 经核查，我们认为公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合 公司实际情况和 ...