大地海洋:董事会决议公告

杭州大地海洋环保股份有限公司 1 证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2024-011 杭州大地海洋环保股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议已于 2024 年 3 月 19 日以电话、邮件、书面送达等形式发出通知，并于 4 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。本次会议由董事长唐伟忠先生召集和主持，公司监事、高级 管理人员列席。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： 1、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的 ...