凯盛新材:第三届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 2 月 8 日 15:00 紧急以电子邮件和电话的形式发出，2024 年 2 月 8 日 15:30 通过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事参加了本次会议，会议的 通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东凯盛新材料股份有限公司公 司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主持，经与会各位董 事认真讨论研究，审议通过了《关于不向下修正"凯盛转债"转股价格的议案》： 截至 2024 年 2 月 8 日，公司股价已出现连续三十个交易日中有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格 20.26 元/股的 85%，即 17.22 元/股的情形，已触 发"凯盛转债"转股价格的向下修正条款。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正 "凯盛转债"转股价格的公告》（公告编号：2024 ...