凯盛新材:监事会决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度财务决算报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财 务决算报告》。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过通 讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 ...