凯盛新材:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 3 月 14 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的 有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交 ...