凯盛新材:第三届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件的形式发出，2024 年 4 月 19 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案： 2、董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 山东凯盛新材料股份有限公司 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东凯盛新材 料股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 ...