凯盛新材:关于召开2024第一次临时股东大会的通知公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于召开2024第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 6 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 第一次临时 股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15-9:25，上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...