凯盛新材:董事会决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 （三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制 定<反舞弊与举报管理制度>的议案》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《反舞弊与举报 管理制度（2024 年 8 月）》。 - 1 - 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议通知于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件的形式发出，2024 年 8 月 27 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认 ...