凯盛新材:第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 二、备查文件 第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 鉴于"凯盛转债"距离存续届满尚有较长年限，且近期公司股价受宏观经济、 资本市场情况等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值，经综合 考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展 潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正"凯盛 转债"转股价格。同时在未来六个月内（即 2024 年 8 月 30 日至 2025 年 2 月 28 日），如再次触发"凯盛转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 自 2025 年 3 月 1 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"凯盛转债"转股 价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 ...