开勒股份:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 开勒环境科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召集召开2024年第三次临时股 东大会的议案》。公司将于2024年08月19日（星期一）以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会，根据有关规定现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《开勒环境科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-043 开勒环境科技(上海)股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 08 月 19 日（星期一）下午 14:30 2、网络投票时间：2024 ...