开勒股份:关于增选第四届董事会非独立董事并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-042 开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于增选第四届董事会非独立董事 并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告 1 数由3名增加至4名，公司对《公司章程》及《开勒环境科技（上海）股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）相应条款进行同步修 订（修订对照表详见附件2-1、附件2-2）。 本次增选第四届董事会非独立董事并修订《公司章程》及《董事会议事规 则》的议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月02 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董 事并修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、增选非独立董事情况 为落实公司产业战略布局，加快推进公司与河南中豫产业投资集团有限公司 签署的《战略合作框架协议》的规划实施，推动围绕人工智能场景的落地应用、 数据要素的开发、算力池和开发平台的建 ...