开勒股份:董事会审计委员会工作细则_2024年01月修订

开勒环境科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 01 月修订） 第一章 总 则 第五条 本委员会委员应符合有关法律、法规、规范性文件及相关证券监管 部门对本委员会委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议和召集定期会议； （三）提议召开临时会议； 第一条 为规范开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"）决策机制，确保 董事会审计委员会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《开勒环境 科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 在其职权范围内协 ...