开勒股份:第四届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-009 开勒环境科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 02 月 02 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 02 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司第四届董事会全体董事 共同召集，经与会董事推举，本次会议由公司第四届董事会董事卢小波先生主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《开勒环境科技（上海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于豁免董事会临时会议通知时限的议案》 考虑到本次会议相关审议事项的紧要情况，需尽快提请审议并落实，故提请 豁免本次董事会临时会议提前三天通知的要求 ...