开勒股份:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2024-012 开勒环境科技(上海)股份有限公司 非关联董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询 公司，认为： 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议通知于 2024 年 02 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 02 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议为董事会临时会议，会议由公司董 事长卢小波先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体监 事、高级管理人员及相关业务负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《开勒环境科技（上 海）股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 本议案关联董事卢小波、于清梵回避表决。 公司 2024 ...