力量钻石:第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十四次 会议于 2024 年 5 月 13 日在公司视频会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、书面等方式发出。本次董事会的召 开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长邵增明先生在会议上就本次会 议的情况进行了说明。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次 会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河南省力 量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量钻石股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-043 河南省力量 ...