力量钻石:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-048 河南省力量钻石股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月16日，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 2023年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产 生了第三届董事会4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会； 选举产生了第三届监事会2名非职工代表监事，与公司2024年4月18日召开的职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。 2024年5月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司第三 届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证 券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，选举产生了公司第三届 监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具 体 ...