力量钻石:第三届董事会第一次独立董事专门会议

河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，为保证公司董事 会会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第三届董事会第一次独立董事专门 会议的通知时限，于 2024 年 5 月 16 日下午以现场及通讯方式在公司会议室召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以书面、 电子邮件方式发出。本次会议由独立董事召集人栗正新提议召开，由栗正新主持， 会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《河南省力量钻石股份有限 公司章程》《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 全体独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、 准确、完整的基础上，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 经各位独立董事审议，形成如下决议: 一、审议通过了《关于聘任河南省力量钻石股份有限公司总经理的议案》 对于公司第三届董事会一次会议 ...