力量钻石:第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-056 河南省力量钻石股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省力量钻石股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河 南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《河南省力量 钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《河南省力量钻石股 份有限公司章程》的相关规定，公司应对外披露半年度报告，公司编制了《河南 省力量钻石股份 ...