君亭酒店:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024- 005 君亭酒店集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 7 日（星期天）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外 提供财务资助管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 特此公告。 君亭酒店集团股份有限公司 董事会 ...