君亭酒店:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-025 君亭酒店集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省杭州市西湖区紫宣路 18 号浙谷深蓝中心 3 号楼以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 20 日通过邮件的方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事朱晓东主持，监事、高管候选人列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举朱晓东女士为公司第四届董事会董事长，并担任 公司法定代表人，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...