君亭酒店:关于完成董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-027 君亭酒店集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述人员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资 格和独立性在 2023 年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数比例不低于公司董事总数的三分之一且不存在连任超过六年的情 1 形。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案， 选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事，与公司职 工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事 会，任期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公 ...