星华新材:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-049 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符合 法律、行政法规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证 券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2023 年第三季度报告》（公 告编号：2023-051）。 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在杭州市上城 区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过短信、微信等方式送达 各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董 事陈奕 ...