星华新材:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-059 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 12 月 11 日收到公司独立董事范宏先生、林素燕女士递交 的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立 董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范宏先生、林素 燕女士因任职境内上市公司超过三家，为达到监管要求，特申请辞去 公司第三届董事会独立董事及其担任的第三届董事会专门委员会委 员等职务，辞职后范宏先生、林素燕女士不再担任公司任何职务，范 宏先生、林素燕女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 27 日。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，范宏先生、林素燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于法 定人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起 正式生效。在辞职报告 ...