星华新材:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-057 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市上城 区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事 查伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先 生以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议 的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 因公司原独立董事林素燕女士、范宏先生向公司董事会提交了辞 职报告，根据相关法律法规和《公司 ...