邵阳液压:第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-071 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 27 日（星期三）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于拟设立分公司的议案》 董事会同意设立长沙分公司，有利于进一步拓展业务和吸引人才，满足经营 发展需要，对公司未来发展具有积极意义，且该事项不会对公司的财务和经营状 况 ...