邵阳液压:关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-072 邵阳维克液压股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非独立董 事粟文红先生的书面辞职报告，粟文红先生由于个人工作调整原因申请辞去公司 第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务。粟文红先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日） 止。辞职后粟文红先生不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规、规范性文件的规定，粟文红先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。粟文红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，粟文红先生持有公司股份 3,653,417 股，占公司总股本 的 3.31%。离任后，粟文红先生所持 ...