邵阳液压:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-006 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达 全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展的信心及长期价值的合理判断，为维护公司价值及广大 投资者的权益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，经综合考虑公司 目前经营情况、财务状况、未来盈利能力及业务发展前景，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，全部予 以注销并相应减少公司注册资本。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 ...