邵阳液压:2023年度内部控制评价报告

邵阳维克液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告 的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率与效果。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 三、公司建立内部控制的目标和遵循的基本原则 （一）公司内部控制目标 邵阳维克液压股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范的要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露 ...