邵阳液压:关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-016 邵阳维克液压股份有限公司 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 曹越先生的书面辞职报告。因个人原因，曹越先生申请辞去公司第五届董事会独 立董事职务，同时辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员 会委员职务。曹越先生原定任期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日（2025 年 4 月 28 日）止。辞职后曹越先生不再担任公司任何 职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等有关规定，曹越先生的辞职将导致公司现有独立董事中欠缺会计专业人士，故 其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方可生效。在辞职报告生 效之前，曹越先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立 董事及董事 ...