邵阳液压:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-038 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 5 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议由董事长粟武洪先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的相关资格、条件要求，经过对公司实际情况及相关事 ...